El riesgo silente de alquilar un servicio de manager para tu nueva LLC en USA

Si conoces la dinámica de los Estados Unidos sabes que es un mercado donde hay que tener cuidado con las ofertas “maravillosas” en servicios y productos. El caso de creación de compañías es un mercado de billones de dólares al año y no se escapa del fenómeno de personas que, por desconocimiento, se aventuran en procesos que parecen los más fáciles para lograr superar un obstáculo en sus objetivos empresariales.

Las leyes y regulaciones de los Estados Unidos promueven y fomentan la inversión de la pequeña y mediana industria, y básicamente de cualquier persona que tenga una idea y ganas de emprender. Para ello han pensado en muchas opciones, por ejemplo, los extranjeros pueden comenzar sus compañías sin ni siquiera pisar suelo estadounidense; sin embargo, existen una serie de pasos que hay que cumplir, esto requiere de mayor pericia, toma un poco más de tiempo y puede costar un poco más de dinero. Sin embargo, evita caer en ofertas que ofrecen básicamente la facilidad y menor costo (a cambio de riesgo a largo plazo).

¿Cuál es la oferta?

Existe en el mercado la oferta de proveer a compañías en formación el recurso de una persona establecida en EE. UU. (con residencia americana y por lo tanto Social Security Number) para que aparezca su nombre, y para que incluso gestione cuentas bancarias por la empresa, con la promesa de luego retirar a esta persona y dejar todo a nombre de los dueños. Esta opción no parece incurrir en ningún problema, de hecho, no es ilegal, pero es importante conocer el nivel de riesgo que esto conlleva.

¿Cuál es el riesgo?

Todos conocemos lo severo que puede ser los Estados Unidos con temas de fraude, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Aunque este (obviamente) no sea tu objetivo, resulta que el servicio ofrecido por algunos es aplicado a múltiples compañías en formación, con los mismos individuos haciendo de manager de cada una de esas empresas, en las que se asume que son poseídas por extranjeros, de distintas nacionalidades, distintos rubros y comportamientos. El resultado es una especie de promiscuidad de responsabilidades en donde existe el riesgo de “contagio”, es decir, si una de esas (otras) empresas incurre en algún tipo de acto ilícito, tendrá como conexión permanente que fue constituida o estuvo asociada a cierto manager en común con su empresa, por lo que las autoridades pueden solicitar explicaciones.

“Pero me dijeron que el Manager saldrá de mi empresa”

Es verdad, pero en los documentos de constitución aparecerá para siempre, puedes hacer una enmienda y cambiarlo, además de anular o dar cese a toda relación, pero no lo anterior a esa fecha. Por otro lado, en caso de auditoría (administrativa o de otra índole) tu empresa tendrá que dar explicaciones, lo cual puede ser un proceso desagradable y pudiese ser costoso.

¿Qué hacer?

En conclusión, es una cuestión de evaluar las opciones, recordando que una empresa asume una responsabilidad de largo plazo; es más apropiado ubicar a una persona de tu confianza, con la que de verdad tengas relación y que no tenga en historial la responsabilidad de múltiples empresas de desconocidos. Por otro lado, existen otras opciones que puedes considerar para hacer la formación de tu LLC sin viajar, y obtener EIN como inversionista extranjero.

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