Políticas de KYC
¿Qué es KYC?
KYC, o “Know Your Customer” (Conoce a tu Cliente), es un proceso crucial utilizado por las instituciones financieras y otras empresas para verificar la identidad de sus clientes y recopilar información relevante sobre ellos. Esto implica la verificación de la identidad de una persona, la evaluación de su riesgo y el cumplimiento de las regulaciones legales y normativas. El KYC ayuda a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros al garantizar que las empresas tengan un entendimiento sólido de quiénes son sus clientes y cómo están utilizando sus servicios.
En ComienzaEnUSA aplicamos el proceso de KYC a nuestro prospectos de clientes, y nos reservamos el derecho de admisión/contratación, consideramos que la protección de nuestros clientes y sus compañías es prioridad.
¿Por qué es importante?
El KYC (Conoce a tu Cliente) es de vital importancia para ComienzaEnUSA por varias razones:
1. Prevención de actividades ilegales: El KYC ayuda a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros al asegurarse de que las empresas conozcan la identidad de sus clientes y puedan identificar actividades sospechosas.
2. Cumplimiento normativo: Las regulaciones financieras requieren que las instituciones cumplan con normativas estrictas para verificar la identidad de sus clientes. ComienzaEnUSA mantiene altos estándares en la admisión de sus clientes, lo cual lo hace una empresa ideal para representar a su empresa como Agente Registrador.
3. Seguridad de los clientes: Nos permite proteger a nuestros clientes, esto permite dar seguridad de que su empresa estará operando en un ecosistema de integridad y cumplimiento.
4. Confianza del mercado: La implementación del KYC mejora la credibilidad de nuestra marca y/o empresa fomentando la confianza del mercado.